近年、暗号資産（仮想通貨）や未公開株、外国為替（FX）などを悪用した投資詐欺は、その手口が巧妙化・国際化の一途をたどっています。従来の詐欺と異なり、資金移動の追跡が困難であることや詐欺師が匿名性の高いデジタルプラットフォームの裏に潜んでいることから、被害者が自力で資金を取り戻したり犯人を特定したりすることは極めて困難です。
そこで重要となるのが、ブロックチェーン解析やデジタルフォレンジック、そして法的な知見を組み合わせた専門の調査会社の存在です。本記事では、投資詐欺、特に暗号資産関連のトラブルに特化した主要な調査会社5社を徹底比較し、それぞれの特徴、サービス詳細、評判、そしてどのような被害者に最適かを詳細に解説します。
投資詐欺に強い調査会社を表で比較
| 調査会社名 | 主要な強み | 特徴的な専門性 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|
 | 法的知見とデジタル解析の融合 | 元弁護士事務所スタッフによる証拠構築力 | 法的根拠を重視し、確実に刑事・民事へ繋げたい人 |
 | 高度なサイバーセキュリティ技術 | サーバー解析、不正インフラからのデータ復旧 | 高度な技術力を駆使した即時的な資金追跡を求める人 |
 | 国際的な対応力とブロックチェーン深層解析 | 複雑なクロスボーダー（国境を越えた）資金移動の解明 | 海外を舞台にした詐欺や複雑な送金経路を持つ人 |
 | デジタルフォレンジックと詐欺インフラ特定 | フィッシングサイトやサーバーログからの犯人特定 | 詐欺師が利用したシステムの詳細な特定を求める人 |
 | 被害者サポートと交渉力 | 長期的なフォローアップと粘り強い交渉による回収 | 精神的なサポートも求め、和解や交渉による回収を重視する人 |
1位. スコープジャパン
| 会社形態 | 調査会社 |
| 相談窓口 | 電話、問い合わせフォーム、LINE |
| 調査可能な案件 | 詐欺全般 |
| 調査スピード | 一次調査 最短5分〜 |
| 相談・調査費用 | 相談無料、一次調査無料 |
会社の特徴：法的視点からの証拠を構築
スコープジャパンは、単なる資金追跡に留まらず、最終的に法廷で通用する強力な証拠を構築することに特化した調査会社です。最大の特徴は、元弁護士事務所スタッフや特殊詐欺に詳しい専門家が在籍しており、調査の初期段階から法的な出口戦略を見据えている点にあります。この体制により、ただデータを集めるだけでなく、「刑事訴訟や民事訴訟でどのように機能するか」という視点で分析が進められます。
- 専門体制: 元弁護士事務所スタッフ、特殊詐欺専門スタッフ、国内外仮想通貨取引所専門スタッフが常駐。
- アプローチ: デジタル解析（ブロックチェーン分析）と、それに基づいた法的文書作成を並行して実施。
サービス詳細：法的な有効性を追求した解析
同社のサービスは、資金の流れの解明と詐欺業者の特定に加え、そのすべてのプロセスがデジタルフォレンジックの厳格な標準に則って行われます。
- デジタルフォレンジックに基づく証拠保全: 資金移動の履歴や詐欺師との通信記録などを、改ざん不能な形で収集・保全（Chain of Custodyの確立）。
- 特殊詐欺の類型分析: 過去の弁護士事務所での経験に基づき、今回の詐欺手口を類型化し、その詐欺師グループ特有の行動パターンや資金移動経路を予測。
- 法的文書化: 複雑なブロックチェーンデータやOSINT解析結果を、裁判官や検察官が理解できるよう、法的な用語と構成で分かりやすい解説付きの報告書としてパッケージ化します。
口コミ・評判
弁護士も納得の高品質報告書
調査報告書の詳細さが他社とは段違いで、そのまま弁護士に提出したところ、「これほど詳細なら話がスムーズに進む」と太鼓判を押されました。単なる資金の流れだけでなく、詐欺師集団の背後にある組織的な特徴まで分析してもらえ、安心して任せられました。
組織的な背景分析の価値
単に資金を追うだけでなく、詐欺師の集団が持つ組織的な特徴や手口の分析までしてもらえたのが非常に心強かったです。この包括的な情報のおかげで、不安なく法的手続きに移行できました。確かな証拠力と分析力に感謝しています。
こんな人におすすめ
- 最終的に民事訴訟や刑事告訴/告発を強く視野に入れている人。
- 収集した証拠の法的有効性を最も重視する人。
- 複雑な詐欺グループの背景まで含めて徹底的に解明したい人。
2位. クラウドセキュリティ
| 会社形態 | 調査会社 |
| 相談窓口 | 電話、LINE |
| 調査可能な案件 | 投資詐欺・仮想通貨詐欺・情報商材詐欺・ロマンス詐欺・SNSアプリ詐欺など |
| 調査スピード | サーバーの特定やIPアドレスの特定は20～30分 複雑な事案もスピード解決 |
| 相談・調査費用 | 相談無料・サーバー、IPアドレスの特定まで無料 |
会社の特徴：サイバーセキュリティ技術の応用
クラウドセキュリティは、その名の通り、高度なサイバーセキュリティ技術とインフラ解析に強みを持つ調査会社です。一般的なブロックチェーン追跡に加え、詐欺師が利用したサーバー、ウェブサイトの裏側、通信経路の脆弱性などを多角的に分析し、迅速な資金追跡と詐欺インフラの無力化を目指します。セキュリティエンジニア出身のスタッフが多く在籍しているのが特徴です。
- 専門体制: サイバーセキュリティエキスパート、ネットワークフォレンジック専門家。
- アプローチ: リアルタイムに近い速度での資金フリーズ・追跡を重視。デジタル痕跡を深掘りする技術力。
サービス詳細：即応性と高度な技術解析
同社の調査は、「デジタルな足跡を消す前に追う」という即応性を重視したものです。特に、資金が取引所やミキサーを通過する前の段階での介入に力を入れています。
- デジタル・フィンガープリント解析: 詐欺師が使用したPCやスマートフォンのデジタル痕跡（IPアドレス、ログインパターン、ブラウザ情報など）を解析し、人物の特定を試みる。
- 不正インフラ解析と無力化: 詐欺サイトやフィッシングページのサーバー情報を特定し、そのインフラ提供元に対して閉鎖要請（テイクダウン）を行うことで、二次被害の防止と証拠保全を図る。
- 高速ブロックチェーン追跡: 複数の追跡ツールを並行稼働させ、資金が複数のウォレットに分散されるプロセスをリアルタイムで監視し、資金凍結の機会を逃さない。
口コミ・評判
スピードと技術力は本物だが専門的
対応が非常に迅速で、着手から数日で追跡状況の報告があり、時間との戦いにおいて非常に心強かったです。他社で断られたサーバー解析も成功し、詐欺インフラを突き止めてくれました。ただ、報告書が専門用語が多くて理解に時間がかかった点が唯一の難点です。
即応性と解析力はトップクラス
被害直後に依頼したため、迅速な追跡と具体的な報告に非常に助けられました。高度な技術でサーバー解析もしてくれましたが、懸念点として、資金が完全に現金化された後だと、その高い技術力をもってしても回収は難しくなるという現実がありました。
こんな人におすすめ
- 詐欺被害から間もない段階で、即時的な対応と資金の凍結・回収を最優先したい人。
- ウェブサイトやメールなど、技術的な痕跡が多いタイプの詐欺に遭った人。
- 最先端のセキュリティ技術を駆使した調査を希望する人。
3位. 暗号通貨国際調査局
| 会社形態 | 調査会社 |
| 相談窓口 | 電話、問い合わせフォーム、LINE |
| 調査可能な案件 | 詐欺全般、携帯番号追跡、浮気調査、盗聴器、盗撮器・素行、行動調査など |
| 調査スピード | 記載なし |
| 相談・調査費用 | 案件による |
会社の特徴：国際的な詐欺案件への特化
暗号通貨国際調査局は、社名が示す通り、国境を越えた（クロスボーダー）詐欺案件、特に国際的な仮想通貨取引所や海外ウォレットサービスを悪用したケースに強みを持っています。各国の規制や法律、言語の壁を乗り越えるためのネットワークとノウハウが最大の武器です。
- 専門体制: 国際法務専門家、多言語対応可能なアナリスト、海外の調査ネットワーク。
- アプローチ: 複雑な国際法規制を理解した上での、海外当局や取引所への正式な情報開示請求（リーガル・リクエスト）を戦略的に行う。
サービス詳細：複雑な国際取引の解明
同社のサービスは、地理的な制約や法的な管轄権の問題を解決することに焦点を当てています。
- 国際法務コンプライアンス: 各国のデータプライバシー法や金融規制に準拠した形で、海外の取引所や金融機関に対して正式なデータ開示を請求するための手続きを代行。
- 多国間ウォレット・トラッキング: 資金が複数の国の取引所を経由して移動した場合でも、各国のネットワークと追跡ツールを組み合わせ、複雑に隠蔽された経路を解明。
- 海外詐欺インフラのOSINT: 海外のフォーラム、ダークウェブ、国際的なIPアドレス情報を元に、国外に拠点を置く詐欺組織の実態を特定し、国内捜査機関との連携に必要な情報を提供する。
口コミ・評判
国際的な壁を越える確かな対応
海外取引所に資金が流出し諦めていましたが、現地法に基づいた対応で追跡が進みました。報告書は多言語提供され、海外弁護士との連携が非常にスムーズでした。ただし、国際調査のため期間が長く、国内専門の会社より総費用が高くなる点は覚悟が必要です。
時間と費用はかかるが価値あり
国際的な手続きが必要なため、調査期間が長く、海外との連携費用も発生しました。しかし、その分、現地の規制をクリアして追跡を進めてくれたおかげで、回収への道筋が見えました。報告書が二言語で提供されるなど、複雑な国際案件には最適です。
こんな人におすすめ
- 海外の取引所や海外企業が関わる投資詐欺に遭った人。
- 被害額が大きく、国際的な協力体制が必要不可欠な人。
- 資金の追跡経路が非常に複雑で、複数の国を経由している人。
4位. マイクロシステムズ
| 会社形態 | 調査会社 |
| 相談窓口 | 電話、LINE |
| 調査可能な案件 | 投資詐欺・仮想通貨詐欺・情報商材詐欺・ロマンス詐欺・SNSアプリ詐欺など |
| 調査スピード | サーバーの特定やIPアドレスの特定は20～30分 複雑な事案もスピード解決 |
| 相談・調査費用 | 相談無料・サーバー、IPアドレスの特定まで無料 |
会社の特徴：デジタルフォレンジックを極めた調査
マイクロシステムズは、不正アクセスやデジタルデータの痕跡解析、特に詐欺師が使用したデジタルシステムそのものの構造分析に深い専門性を持っています。彼らの強みは、被害者のPCやスマートフォンに残されたわずかな痕跡、あるいは詐欺師が利用したサーバーログから、人間的な情報ではなく、システムの構造的な脆弱性や利用パターンを抽出する能力です。
- 専門体制: 高度なデジタルフォレンジック技術者、サーバー/ネットワーク技術者。
- アプローチ: 詐欺インフラの「設計図」を読み解き、個々の犯人ではなく組織全体の構造を特定。
サービス詳細：インフラからの犯人特定
同社のサービスは、主に詐欺が行われた環境の分析に特化しています。
- サーバー・ログ解析: 詐欺師が運営していたウェブサーバーやメールサーバーのログ（アクセス履歴、接続元IPアドレスなど）を徹底的に分析し、サーバーの設置場所やメンテナンスを行った人物の特定を試みる。
- マルウェア・フィッシング解析: 被害者側のPCに侵入したマルウェアや、フィッシングサイトのコードを分析し、攻撃者の技術的な特徴や他の詐欺事件との関連性を発見。
- 復元データによる特定: 詐欺師が証拠隠滅のために削除したデジタルデータ（メール、チャット履歴など）を高度な技術で復元し、人物特定のための決定的な証拠を抽出する。
口コミ・評判
確固たる証拠で捜査を促進
技術的な証拠が豊富で、犯人が否認できないほどの確固たる根拠を得られました。特にメールサーバー情報の詳細な特定は、捜査機関の動きをスムーズにしてくれたと実感しています。ただ、報告書が専門的すぎて一般には理解しにくく、解読に時間が必要でした。
デジタル痕跡があれば最強だが…
詐欺師が使っていたサーバー情報を特定するなど、技術力は本物です。しかし、懸念点として、すでにサーバーログなどが完全に消去されている案件では調査が難航するとのことでした。デジタル痕跡が残っている自信があれば、確実な証拠を固めるためにもっと早く依頼すべきでした。
こんな人におすすめ
- 詐欺師とのメールやオンラインでのやり取りが多く、デジタル痕跡が残っている可能性が高い人。
- サーバーやネットワークのログといった技術的な証拠を、徹底的に分析したいと考える人。
- 詐欺グループの技術的な構造や運用体制の解明を重視する人。
5位. ネクストサポート
| 会社形態 | 一般企業 |
| 相談窓口 | LINE |
| 調査可能な案件 | 仮想通貨詐欺・ロマンス詐欺・SNS詐欺など |
| 調査スピード | 最短1時間で調査可能 |
| 相談・調査費用 | 相談無料、調査費用59,800円～ ※キャンペーン価格：通常基本料金98,000円～ |
会社の特徴：被害者サポートと回収交渉力
ネクストサポートは、調査技術だけでなく、被害者への精神的なサポートと、詐欺師側や関係者に対する粘り強い交渉・説得による回収アプローチに強みを持つ会社です。高度なブロックチェーン追跡は実施しつつも、法的な手続きの前に、まずは交渉や和解による早期解決を目指す姿勢が特徴です。
- 専門体制: カウンセリング能力を持つスタッフ、交渉に長けた元金融関係者など。
- アプローチ: 被害者が抱える精神的負担を軽減しつつ、回収交渉に重点を置く。
サービス詳細：交渉による早期回収と包括的サポート
同社のサービスは、技術と並行して「人対人」のコミュニケーションを重視する点が特徴です。
- 総合的カウンセリングと伴走: 被害者が陥りやすい精神的な疲弊を防ぐため、調査期間全体を通じて継続的なヒアリングとフォローアップを実施。
- 交渉機会の最大化: 資金が流れた先や、特定された詐欺グループの関係者に対して、調査結果に基づいて返金を促す交渉を戦略的に行う。民事訴訟に至る前の和解点を探る。
- 長期的なケース管理: 複雑な事件では回収までに時間がかかることを想定し、事件が刑事・民事へ移行した後も、弁護士や捜査機関との連携を含めて長期的にサポートする体制を持つ。
口コミ・評判
サポートと交渉力で早期解決
スタッフが非常に親身に話を聞いてくれたため、調査期間中も精神的に支えられました。交渉で一部返金を実現でき、裁判という大きな手間を避けられた点に満足しています。ただし、相手が強硬だと訴訟移行は避けられず、純粋な技術解析を最優先する人には物足りないかもしれません。
精神的負担軽減と交渉の限界
手厚いサポートのおかげで、精神的な負担が大幅に軽減されました。裁判なしで回収できたのは交渉力の賜物です。一方で、交渉による解決が前提のため、相手が非協力的だった場合、結局は法的手続きが必要になるリスクがあります。技術の深さより、和解による早期解決を重視する方向けです。
こんな人におすすめ
- 調査と同時に精神的なサポートや親身な対応を求める人。
- 裁判や訴訟を避け、交渉や和解による早期・円満な回収を望む人。
- 被害回復までの長期的な道のりを一緒に伴走してくれるパートナーを探している人。
まとめ：最適な調査会社の選び方
投資詐欺被害からの回復においてどの調査会社を選ぶかは、被害の種類、発生時期、そして最終的な目標によって異なります。
- 法的証拠と訴訟準備を最優先するなら → スコープジャパン
- 即時的な資金追跡とサイバー技術力を求めるなら → クラウドセキュリティ
- 海外案件や複雑な国際ルートが関わるなら → 暗号通貨国際調査局
- デジタル痕跡や詐欺インフラの技術的な解明を求めるなら → マイクロシステムズ
- 交渉による回収や精神的なサポートを重視するなら → ネクストサポート
まずは無料相談などを活用し、自身の被害状況と目標を明確に伝え、各社の専門性と費用、そして担当者との信頼関係を慎重に見極めることが、被害回復への第一歩となります。